В пяти странах мира начали расследование против клиентов Credit Suisse
Швейцарский банк Credit Suisse оказался в центре проводимого сразу в пяти странах (Нидерланды, Великобритания, Австралия, Германия, Франция) мира расследования по фактам уклонения его клиентов от уплаты налогов и отмывания незаконно нажитых средств, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в Нидерландах следователи уже арестовали двоих подозреваемых в том, что они скрыли от властей на счетах в швейцарском банке несколько миллионов евро. В голландской Службе налоговой информации и расследований сообщили, что при аресте у подозреваемых были изъяты золотые слитки и ювелирные изделия, а также картины.
Представитель голландской службы расследования финансовых преступлений Марике ван дер Молен пояснила Bloomberg, что ее ведомство располагает информацией о «десятках подозреваемых» только в Нидерландах.
Чиновник из британского управления по налогам и таможенным пошлинам (Her Majesty's Revenue and Customs, HMRC) сообщил газете Financial Times, что фигурантами первой фазы расследования стали не только клиенты банка, но и его высокопоставленные сотрудники.
«Международный размах расследования четко дает понять, что тем, кто уклоняется от налогов, не удастся найти места, чтобы скрыться», — заявил представитель HMRC.
В свою очередь представитель специализирующегося на расследованиях крупных финансовых преступлений подразделения австралийской полиции сообщил Bloomberg, что его службе удалось выявить около 350 граждан страны, связанных со швейцарскими банковскими менеджерами, помогавшими тем реализовывать схемы уклонения от налогов.
Банк Credit Suisse в своем заявлении подтвердил, что с его офисами в Лондоне, Амстердаме и Париже связались представители местных правоохранительных органов, ведущие расследование по налоговым вопросам.
«Мы сотрудничаем с властями. Credit Suisse продолжает придерживаться стратегии полного соблюдения налогового законодательства в своих отношениях с клиентами», — говорится в сообщении Credit Suisse.
В то же время швейцарская прокуратура выразила удивление тем, что швейцарские правоохранители оказались как будто сознательно исключены из международной операции такого размаха, а обычные в таких случаях нормы международного сотрудничества не были соблюдены.
«Федеральный прокурор ожидает письменных объяснений от голландских властей и рассматривает варианты дальнейших действий», — пояснили FT в швейцарской прокуратуре.
Весной 2014 года Credit Suisse признал себя виновным в том, что помогал американским гражданам уклоняться от уплаты налогов, и согласился выплатить $2,6 млрд.
В опубликованном 31 марта 2017 года заявлении Credit Suisse говорится, что банк добровольно внедрил в Нидерландах и Франции программы раскрытия налоговых деклараций и отказался от сотрудничества с неготовыми к участию в них клиентами.
