«За неуплату налогов может последовать тюрьма»: юристы о перспективах дела Олега Тинькова в Лондоне
В прошлую пятницу, 28 февраля, компания TCS Group сообщила , что ее основатель и акционер Олег Тиньков посещает в Лондоне судебные слушания, которые инициировала налоговая служба США. Слушания начались в феврале и продлятся до апреля. Тиньков участвуют в слушаниях как частное лицо и это не влияет на бизнес группы, в том числе Тинькофф Банк, говорилось в релизе на сайте биржи. А сам Тиньков уверен, что вопрос будет решен так быстро, как это возможно.
В сообщении также говорилось, что группа предоставит дополнительные подробности, когда они появятся.
Скромность миллиардера: сколько и на что тратит Олег Тиньков
Что известно о претензиях к Тинькову?
Уже через два дня британский таблоид Sunday Express написал , что все гораздо серьезнее. В статье без ссылок на источники указывалось, что прокуратура США якобы выдала предварительный ордер на арест Тинькова и бизнесмен оспаривает экстрадицию в США. У американских налоговых органов, по данным газеты, есть претензии по занижению его доходов в 2013 году и подаче недостоверной налоговой декларации.
В статье указывалось, что миллиардер предстал перед судом и заплатил залог в 20 млн фунтов стерлингов. Кроме того, утверждало издание, Тиньков согласился на ограничения в своем передвижении: он не должен покидать свою квартиру в престижном лондонском районе Кенсингтон с 7 часов вечера до 7 часов утра, не должен пересекать пределы кольцевой автодороги вокруг Лондона. Он сдал свои паспорта и обязан отмечаться в полиции три раза в неделю.
Представитель Тинькофф Банка не стал комментировать эти сообщения. Лишь в понедельник TCS Group подтвердила , что у налоговой службы США возникли претензии к Тинькову и что он отпущен под залог после получения ордера на свой арест.
Олег Тиньков: «Можно быть миллиардером-раздолбаем»
О чем говорит залог в $20 млн?
Можно предполагать, что запрос поступит из Министерства юстиции США в Министерство внутренних дел Великобритании в соответствии с двусторонним договором между этими странами от 8 июня 1972 года, полагает специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Яловицкий. Дальнейшее рассмотрение запроса о выдаче будет происходить в окружном суде. Решение суда можно оспорить в Высшем суде справедливости (High Court). А на период слушаний суд может либо оставить в силе решение о залоге, принятое в отношении Тинькова, либо изменить меру пресечения, полагает он.
При этом суд Лондона не исследует доказательства виновности лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче.
«Свое решение британские власти принимают на основании местного законодательства, с учетом тех правил и ограничений, которые содержатся в вышеупомянутом Акте об экстрадиции», — сказал Яловицкий.
От «Суммы» до тюрьмы: список Forbes покинули одиннадцать бизнесменов
От «Суммы» до тюрьмы: список Forbes покинули одиннадцать бизнесменов
От плачевной ситуации в российской экономике страдают не только простые люди, но и герои списка Forbes. В этом году сразу одиннадцать отечественных миллиардеров покинули рейтинг богатейших людей планеты. А в прошлом году в мире стало на восемь долларовых миллиардеров из России меньше — причем шесть из них лишились состояний из-за падения банка «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.
В этом году причины выбывания из рейтинга у всех разные. Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вместе с братом Магомедом в марте прошлого года был арестован по подозрению в создании преступного сообщества. Это, разумеется, не могло не отразиться на их бизнес-империи. От группы «Сумма», которую долгие годы кропотливо собирал Магомедов, остались скромные осколки. Долю в Новороссийском морском торговом порту выкупила «Транснефть» — Магомедов денег, разумеется, не получил. Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ, а «Якутскую топливно-энергетическую компанию» пытается обанкротить Россельхозбанк.
Снижение ликвидности ЛСР и выход компании из индекса FTSE Russia дорого обошлись акционеру Андрею Молчанову . Капитализация компании на бирже упала, — в отличие от акций девелоперов-конкурентов, — и Молчанов перестал быть миллиардером.
Рейтинг Forbes-2019: 4 новичка российского списка, главные факты и самые интересные кейсы
Неблагоприятно складывается ситуация и для производителей цемента. Из глобального списка Forbes выбыли владелец «Новоросцемент» Лев Кветной и собственник « Евроцемент Груп » Филарет Гальчев . В случае последнего ситуацию усугубляет и то, что «Евроцемент», всегда имевший высокую долговую нагрузку, сократил долю на рынке.
Владимир Коган покинул список из-за проблем Афипского НПЗ (он перешел в управление группы «Новый поток» и Сбербанка) и падения котировок «Уралсиба».
Всего лишь год продержался в клубе обладателей состояния с девятью нулями сын Аркадия Ротенберга Игорь . Произошло это после того, как он передал свою долю (33,3%) в TPS Real Estate сестре Лилии Ротенберг . Произошло это в апреле 2018 года, за неделю до того, как США ввели против него санкции.
О том, кто еще из россиян покинул глобальный рейтинг Forbes — в нашей галерее
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1,4 млрд
Оценка состояния сократилась после того, как Forbes выяснил подробности сделки по продаже 17% «Сибура» Леониду Михельсону в 2017 году.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1,2 млрд
Зиявудин Магомедов , владелец группы «Сумма», был арестован в марте 2018 года по подозрению в организации преступного сообщество. Пока бизнесмен находится в СИЗО «Лефортово», его активы постепенно отходят новым собственникам.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1,2 млрд
Стоимость «Группы ЛСР», мажоритарным акционером которой является Андрей Молчанов , снизилась из-за снижения ликвидности ЛСР и выхода компании из индекса FTSE Russia.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1,1 млрд
Игорь Ротенберг покинул глобальный рейтинг Forbes после того, как передал свою долю в девелопере TPS Real Estate своей сестре Лилии.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1,1 млрд
Акции банка «Уралсиб» Владимира Когана за год упали на четверть. Кроме того, Афипский НПЗ Когана перешел в управление группы «Новый поток» и Сбербанка. Сам банкир, не появляющийся на публике, по сообщениям СМИ, находится в коме.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1 млрд
Оценка стоимости УГМК, совладельцем которой является Эдуард Чухлебов , сократилась.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1 млрд
Оценка стоимости УГМК, совладельцем которой является Игорь Кудряшкин , сократилась.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1 млрд
Капитализация «Новоросцемента», принадлежащего Льву Кветному , падает вместе с рынком. Причины — стагнация экономики в целом и экспорт дешевого цемента из соседних стран.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1 млрд
Оценка стоимости автодилера «Рольф», основателем которого является Сергей Петров, сократилась.
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1 млрд
Изменилась методология оценки главного актива Юрия Гущина , группы «Гута».
Состояние в рейтинге Forbes-2018: $1 млрд
Капитализация « Евроцемент Груп », принадлежащей Филарету Гальчеву , падает вместе с рынком. Причины — стагнация экономики в целом и экспорт дешевого цемента из соседних стран.
Какова сумма претензий американских властей к Тинькову, неизвестно, но размер залога как правило соответствует или коррелирует с суммой претензий в рамках уголовного производства, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, размер залога свидетельствует о том, что речь о федеральном преступлении.
В сообщении TCS Group говорится, что Тиньков перестал быть гражданином США в 2013 году. Захаров напоминает, что в стране действует механизм expatriation tax — налога на людей с высокими доходами, которые отказываются от гражданства США. То есть даже если человек отказывается от американского гражданства, ты не освобождается автоматически от уплаты налогов в США.
Прецедент с Джулианом Асанджем показывает, что Великобритания и США имеют соответствующие правовые основы для выдачи лиц, преследуемых в обоих юрисдикциях, замечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
«Налоговые нарушения в обоих странах могут быть отнесены к категории уголовных преступлений, что в свою очередь дает правовые основания для инициации процедуры экстрадиции. Кроме того, существенным обстоятельством для решения вопроса о выдаче может быть то, что Тиньков являлся гражданином США именно за вменяемый период налогового нарушения. Общая статистика действий стран Евросоюза по запросам США о выдаче лиц, преследуемых в Америке, складывается не в пользу таковых», — сказал он Forbes. По его словам, взаимодействие между США и Великобританией в части делопроизводства налажено очень четко.
На самом деле, практика взаимоотношений по вопросам экстрадиций между США и Великобританией не однозначная, спорит Яловицкий. «Американские правоохранители нередко упрекали своих британских коллег в том, что последние не выдают скрывающихся от американской Фемиды лиц, которые обвиняются в совершении преступлений на территории США. И этот процесс будет непростым», — полагает он.
К нарушениям в области налогового законодательства в США относятся очень серьезно. К ним применяются длительные сроки давности, больше, чем в России, а по некоторым видам нарушений они и вовсе отсутствуют, сказал партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.
«В качестве наказания за неуплату налогов могут последовать не только большие штрафы, но и тюремное заключение. Если физическое лицо являлось резидентом США на момент нарушения закона, то ему могут быть предъявлены обвинения вне зависимости от текущего гражданства», — сказал он.
